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五名男女携174张身份证337张银行卡

发布时间:2019-11-10 22:04:36

  五名江西籍男女,从“上线”手里领取大批他人身份证,驾驶车辆流窜于全国多省,每天上下午各跑一个县,疯狂办理银行卡牟取不法利益。日前,来安县公安局根据帖,破获一起特大跨省妨害信用卡管理案件,抓获犯罪团伙作案成员5名,缴获银行卡、身份证共计500余张。

  帖:冒办银行卡被柜员识破

  今年5月初,来安论坛上的一篇帖,引起当地公安经侦大队的注意。发帖友自称是银行员工,表扬本单位柜员在受理业务时,成功识破两名外地女子持他人身份证,非法办理银行卡的伎俩。经侦大队民警与发帖友取得联系,找到当事的银行柜员了解情况。

  原来在4月21日,两名操外地口音的女子,走到柜台要求办理银行卡。银行柜员仔细核查对方所提供的身份证信息,发现照片与两人长相明显不同。该柜员发现端倪,要求对方出示本人身份证。两名女子情急之下,来不及索取先前递给柜员的身份证,转身溜出银行。

  破案:警方赴河南抓获五男女

  警方很快锁定一辆悬挂江西牌照的黑色轿车。专案组很快发现,该车之前曾在巢湖市、庐江县、全椒县等地留下痕迹,车内人员使用他人身份证,先后在多家银行办理银行卡40多张。警方调查得知,不少江西籍嫌疑人随机组合,驾驶不同的车辆,流窜于江西省、安徽省、河南省、山东省、江苏省等多个县市,携带大量他人身份证,疯狂办理不同银行的银行卡。日前,来安县公安局赶赴河南省驻马店市确山县,抓获一名男子和四名女子。

  揭秘:办卡待遇厚吃喝住全报

  五人落后声称“无辜”,直到民警勒令其中一名男子章某某打开汽车后备箱,搜出一个黑色公文包内的174张身份证和337张银行卡时,他们才相继承认使用他人身份证、四处办理银行卡的不法行为。

  警方初步查明,章某某负责联系“上线”、驾车寻找作案地点,四名女子分两组进银行办卡。章某某带着怀孕的妻子,和另外三名女子一道,每天开车跑两个县,上午和下午各一个。“上线”老板规定,每张身份证只办四张银行卡作为一套,每套卡证的回收价格是150元。此外,五人的住宿、油费、吃喝,全部由“上线”老板统一报销。同时,“上线”老板还有硬性要求,不能到各省的市里办卡,目的地只能是县一级的属地。

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